relax -

Recalcan el compromiso de promover las mejores prácticas corporativas en materia de validación de información

Compartieron una exposición interesante para más de mil personas reunidas en ciudad de Panamá.

REDACCIÓN Día A Día

Enfocada en brindar soluciones tecnológicas para la validación de información y mitigación de riesgos, Data Riesgos participó en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

Este evento, que se realizó en ciudad de Panamá, reunió a más de 1000 profesionales del sector para discutir los últimos avances en materia de cumplimiento normativo.

En línea con su compromiso de promover las mejores prácticas corporativas, Data Riesgos recibió a los asistentes del congreso ofreciendo demostraciones de sus soluciones y brindando asesoría personalizada, diseñadas para ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones y mitigar riesgos.

Mariano Sánchez Abril, CEO y cofounder de Data Innovation S.A.S. y de Data Riesgos, dijo: “Estamos entusiasmados en mostrar cómo nuestra tecnología sumada a la información pública, puede ayudar a las empresas latinoamericanas a construir un entorno de negocios más seguro y transparente. Invitamos a todos los asistentes a visitar nuestro stand para conocer más sobre nuestras soluciones y resolver cualquier duda”. 

 

 

  Soluciones Clave que Ofrece Data Riesgos:

 

Validación de Identidad: Verificación exhaustiva de la identidad de personas naturales y jurídicas, previene el fraude y permite realizar un conocimiento exhaustivo de potenciales clientes.

DueDiligence o Debida Diligencia: Es una validación completa en línea, que permite conocer en profundidad a empresas y personas, evaluando su reputación, su exposición al riesgo de lavado de activos y el cumplimiento legal.

Validación de Peps o personas políticamente expuestas: Con información oficial y pública permite conocer por países las personas que ostentan un grado de reconocimiento y las que están expuestas a Lavado de Activos.

Monitoreo Continuo: Supervisión constante de los riesgos asociados a clientes, proveedores y socios comerciales, detectando cambios significativos en tiempo real.

Informes Personalizados: Data Riesgos genera informes detallados y personalizados que facilitan la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.

Gestión de Alertas: Permite que cuando un usuario evidencia una alerta que revista riesgo o advertencia, automáticamente pasa a un flujo de gestión, flujo que permite llevar la trazabilidad de cada decisión con los hallazgos.

Una herramienta con múltiples ventajas: DataRiesgos.com Interfaz Fácil de Usar: La plataforma está diseñada para ser intuitiva, facilitando la navegación y la comprensión de los datos, incluso para usuarios con poca experiencia técnica. Esto asegura una rápida adopción del sistema y su integración en los procesos corporativos de compliance.

Conformidad con Normativas Locales e Internacionales: Data Riesgos ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones tales como PLD, PLAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT y otras normativas de la región, evitando sanciones y asegurando que las operaciones se realicen dentro de un marco legal seguro.

Tecnología de Última Generación: La plataforma utiliza tecnología avanzada, incluyendo inteligencia artificial y análisis de big data, para realizar verificaciones de antecedentes y monitoreo continuo. Esto garantiza la precisión y rapidez en los análisis, proporcionando una ventaja competitiva a sus usuarios.

Soporte Personalizado: Data Riesgos se destaca por ofrecer un equipo de expertos que brindan soporte técnico y consultoría especializada, asegurando que las empresas puedan maximizar el uso de las herramientas de la plataforma para proteger su negocio.

Seguridad y Protección de Datos: La protección de la información es una prioridad para Data Riesgos. Su plataforma cuenta con medidas robustas de seguridad, cumpliendo con las normativas internacionales de protección de datos, garantizando que toda la información sensible esté adecuadamente resguardada.

Etiquetas
Más Noticias

Fama 'Ni siquiera un pésame': Familiares de víctimas reclaman a Alejandro Torres en la recreación del accidente

El País Panamá descarta chantaje y bloqueo a Nicaragua

Fama Anubikiss sufre violento asalto en su hogar y agradece haber salido ilesa

El País La Chorrera celebra su tradicional Feria de la Piña del 3 al 6 de abril

El País Panamá y EE.UU. realizan ejercicios conjuntos de protección del Canal ante amenazas

El País Destituyen a funcionarios de la CSS en Capira tras negligencia con estudiante del IPTC Capira

El País Atención del Oncológico se traslada desde este viernes a la Ciudad de la Salud

El País Presidente Mulino podría vetar ley sobre sillas de retención infantil

El País Muere adulto mayor en el incendio ocurrido en Colón

Mundo Terremoto en Birmania: La junta militar cifra en 3.085 las muertes

El País Se registra un incendio en Colón

Mundo Trump impone un arancel global del 10 %, Panamá está incluido

El País Moradores piden solución definitiva a la contaminación por restos de ballena 

El País CSS anuncia primer pago de beneficio permanente a pensionados y jubilados en abril 2025

El País 15 aprehendidos por delito financiero en perjuicio de una entidad bancaria

El País Minsa ordena la suspensión de clases en el Instituto Profesional y Técnico de Capira

El País APM Terminals compra Panama Canal Railway Company

Fama Fallece el actor Val Kilmer, que dio vida a Jim Morrison y Batman y participó en 'Top Gun' o 'Tombstone'

El País Le cortan la luz a la Alcaldía de Santa Isabel en Colón