el-pais -

Ordenan detención provisional para alias 'Zequi' y Caridad Kanelón, en total fueron 11 imputados tras Operación PTY

Tras el allanamiento y toda la información que ha salido a la luz, se ha logrado conocer los diversos delitos de los que son acusados los detenidos.

Redacción web

No es relajo, el que juega con fuego... Tras dos días de audiencia de garantías, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró la imputación de cargos para 11 personas  por la presunta comisión de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y por blanqueo de capitales, todas aprehendidas mediante la operación “PTY”, realizada el 19 de abril de 2023.

También puedes leer: ¡No se odian! Gaby Garrido y Patrick Vollert comparten la custodia del perro

 

El Fiscal de Drogas Joseph Díaz presentó ante el juez de la causa los elementos de convicción con que cuenta la investigación que inició en marzo de 2022.

A solicitud de la Fiscalía, el juez decidió aplicar la medida cautelar de detención provisional para 7 personas, depósito domiciliario para dos y reporte periódico para las otras dos restantes.

En esta operación fueron detenidos Ezequiel Alarcón; Caridad Hurtado (Kanelón); la madre y la hermana de esta, así como también la exfuncionaria del MinGob y otras cinco personas.

También puedes leer: El niño Raúl Sossa cumple su sueño de ser policía en Samaria

A solicitud de la Fiscalía, el juez decidió aplicar la medida cautelar de detención provisional para 7 personas (entre ellas Zequi y Caridad) y le otorgó depósito domiciliario a dos y reporte periódico para las otras dos restantes, medidas con las que se vieron beneficiadas la madre de Caridad y su hermana.

Estas medidas cautelares quedan vigentes mientras duren las investigaciones del caso.

La Fiscalía de Drogas en el desarrollo de la investigación pudo determinar que se trata de una organización que tiene como modo de operar la recepción de embarcaciones con sustancias ilícitas, provenientes de Colombia, para luego contaminar contenedores en puertos del país, teniendo como destino Estados Unidos y Europa.

Esta actividad delictiva generaba a alias “Zequi” dineros producto de actividades del narcotráfico, el cual convierten, encubren y ocultan a través de testaferros como familiares, esposas, parejas sentimentales, amigos, entre otros, con la finalidad de garantizar su provecho adquiriendo bienes muebles, e inmuebles a su nombre, como vehículos, apartamentos, propiedades casas de lujo, fincas con ganados, cerdos y arroz.

Igualmente, ideando perfiles empresariales, a través de la conformación de sociedades anónimas y avisos de operaciones (en su mayoría sin actividad comercial o inexistentes) con los que sustentan ingresos ante las entidades financieras para lograr facilidades crediticias como financiamientos hipotecarios, préstamos personales, líneas de crédito, aperturas de cuentas bancarias con el objetivo de introducirlo al sistema financiero.

Etiquetas
Más Noticias

Mundo Trump impone un arancel global del 10 %, Panamá está incluido

Fama Shakira es la mejor cantante de pop latino de todos los tiempos, según Billboard

El País Moradores piden solución definitiva a la contaminación por restos de ballena 

El País Salida de Panamá del expresidente Martinelli hacia su asilo en Nicaragua sigue en suspenso

El País CSS anuncia primer pago de beneficio permanente a pensionados y jubilados en abril 2025

Fama 'Querido Trópico', película dirigida por Ana Endara gana varios premios en festival de cine latinoamericano

El País 15 aprehendidos por delito financiero en perjuicio de una entidad bancaria

El País Minsa ordena la suspensión de clases en el Instituto Profesional y Técnico de Capira

El País APM Terminals compra Panama Canal Railway Company

Fama Fallece el actor Val Kilmer, que dio vida a Jim Morrison y Batman y participó en 'Top Gun' o 'Tombstone'

El País Le cortan la luz a la Alcaldía de Santa Isabel en Colón

El País Posible contaminación de agua en el Instituto Profesional y Técnico de Capira

El País Autorizan la creación de dos zonas francas nuevas

El País Panamá y Reino Unido avanzan en estructuración y financiamiento del proyecto ferroviario

Fama Si vas para el concierto de Chayanne en el estadio Rommel Fernández, esto es lo que debes saber

El País Meduca informa que el 3 y 4 de abril las clases serán normales

El País Humo tóxico cubre el centro de Pesé  

Deportes Aníbal Godoy celebra su ciudadanía estadounidense

Fama Selena Quintanilla mantiene su reinado en la música latina 30 años después de su muerte

El País Universidad de Panamá habilita rutas de transporte gratuitas para estudiantes

Deportes Panamá se enfrenta hoy a Puerto Rico en la Ronda Final de las Clasificatorias

El País Evalúan soluciones para el suministro de agua en Pedasí

El País Defensoría del Pueblo preocupada por posibles adoctrinamiento con ideologías particulares en las escuelas

El País Cierran la ciudad de Colón exigiendo puestos de trabajo